دخول
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin | ||||
ANGELBUNSHR | ||||
noor | ||||
big poss | ||||
a.salem72 | ||||
بحور | ||||
soma | ||||
Amr said | ||||
mr_chat | ||||
قوت القلوب |
النيابة: «البوشى» نهب أموال الشعب.. و«بدرالدين» ساعده فى إتمام الجريمة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
النيابة: «البوشى» نهب أموال الشعب.. و«بدرالدين» ساعده فى إتمام الجريمة
٥/ ٤/ ٢٠٠٩
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أمس، الى مرافعة النيابة العامة وطلبات دفاع المتهمين وطلبات المدعين بالحق المدنى فى قضية توظيف الاموال، المتهم فيها نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين.حضر المتهم الثانى وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة مشددة ووقف صف من حراسة المحكمة امام القفص، فيما حضر العديد من الضحايا الى قاعة المحكمة.
طلبت المحكمة فى اول الجلسة حضور الشهود من الضحايا وعددهم ٤٨، من ابرزهم «رجل الاعمال وجدى ابراهيم كرارة ولاعب كرة القدم السابق محمود الخطيب ومقدم برامج المصارعة ممدوح فرج»، وآخرون ولم يحضر من الشهود احد، وقدم محامى المتهم الاول حافظتى مستندات الى المحكمة وطلب تأجيل القضية الى جلسة ٣٠ ابريل الجارى بسبب غياب المتهم نبيل البوشى، المحبوس فى دبى،
وقال انه سيتم ارسال طلب استرداد قانونى لمثوله امام القضاء المصرى، واعترضت النيابة على ما طلبه الدفاع لانه فى ١٧ فبراير الماضى حرر النائب العام طلبا باسترداده الا ان نيابة دبى حبسته ١٥ يوما على ذمة قضية شيك دون رصيد، حيث مازال محبوسا حتى الآن ومن المستحيل عودته قبل انتهاء القضية، فعقّب دفاع البوشى بأن ما تم ارساله الى دبى قرار احالة المتهم الى القضاء وليس ملف استرداده.
واتفق دفاع المدعين بالحق المدنى مع تعقيب النيابة على ان استرداد المتهم الاول يخرج عن نطاق القضاء المصرى حاليا ولا يمكن التأجيل لهذا السبب.
كما قال دفاع المتهم الثانى ان حضور البوشى ليس ضروريا لأن المتهم الثانى محبوس ويتألم من الحبس ويحاكم فى نفس القضية.
وفضت المحكمة احراز القضية التى تتكون من مظروفين وحافظتى مستندات خاصة بشركة اوبتيما مصر وشركة اوبتيما جلوبال العالمية وعقود مترجمة، وطلب دفاع المتهم الثانى استخراج شهادة من هيئة سوق المال بحجم المعاملات المالية لشركة اوبتيما مصر من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٨ وعدد العملاء المقيدين بسجلات الشركة وتحديد ما اذا كانت اسماء الضحايا موجودة بسجلات الشركه ام لا.
ودفع ياسر محمد، رئيس مجلس ادارة شركة اوبتيما الحالى «الذى عينته هيئة سوق المال بعد إقامة الدعوى ضد المتهمين» ببطلان الدعوى المدنية، لرفعها من غير ذى الصفة. وقالت النيابة العامة فى مرافعتها ان المتهم الاول خدع افراد الشعب ونهب اموالهم بواسطة جريمة توظيف الاموال التى ارتكبها بمساعدة المتهم الثانى،
حيث استخدم حساب شركة اوبتيما مصر فى غير الغرض المخصص له وتلقى اموالا بغرض توظيفها مقابل فائدة، وتبين من فحص حسابات شركتى اوبتيما مصر واوبتيما جلوبال العالمية ان الضحايا كانوا يودعون اموالهم فى حساب شركة اوبتيما مصر فيتم نقلها الى حسابات شخصية خاصة بالمتهم نبيل البوشى او الى حسابات شركة اوبتيما جلوبال العالمية المملوكة للمتهم الثانى،
كما كان المتهمان يتلاعبان بحساب الشركة لاظهار ان الحساب يتحرك ويستخدم فى الغرض المخصص له كوعاء مالى للشركة وهو ما لم يكن يحدث، حيث كان الحساب يستخدم لتجميع أموال الضحايا ونقلها بعد ذلك الى حسابات المتهمين.
واضافت النيابة ان جريمة توظيف الاموال ما كانت تتم الا بواسطة سلوك المتهم الثانى الذى امتنع عن ابلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال عن الاغراض المشبوهة التى كان يستخدم فيها شركة اوبتيما مصر، كما عرض عقودا تحوى خلطا متعمدا بين حسابات شركتى اوبتيما مصر واوبتيما العالمية،
وعندما تم سؤاله عن خلط العقود، نفى ان يكون ذلك قد تم مع ان ذلك كان يتم داخل مقر شركته وباستخدام جميع الاجهزة والدعم الفنى للمتهم الاول. واشارت النيابة الى ان المتهم الثانى عمد الى التمويه على هيئه سوق المال حتى ل اتحقق فى جريمة توظيف الاموال وتنشغل بفحص العقود الوهمية،
وذكرت النيابة ان التحريات اكدت ان المتهم الاول عرض على المودعين لدى شركته توظيف اموالهم مقابل فائدة ثابتة عبر المضاربة والاستثمار فى البورصات العالمية وبالتالى توفر لديه القصد والارادة لارتكاب جريمته، وهو ما تأكد بهروبه من الضحايا الى دبى واحجامه عن رد أموالهم.
ولفتت النيابة الى ان المتهم الثانى حاول الادعاء بعدم علمه التلاعب فى حسابى شركتى اوبتيما مصر واوبتيما جلوبال العالمية لكن التحقيقات اثبت ان المتهم الاول فاعل اصيل فى الجريمة، والثانى شريك له بالاتفاق والمساعدة.
وطالبت النيابة العامة بعقوبة رادعة للمتهمين لتخفيف حسرة الضحايا على اموالهم وحتى تهدأ نفوسهم. وقال رئيس النيابة إن ذلك وإن كان لم يعد اموال الضحايا التى ذهبت هباء منثورا الا ان القصاص من المتهمين سيعيد لهم الثقة فى مجتمعهم.
وايد محامو المدعين بالحق المدنى ما قالته النيابة وانضموا اليها فى طلباتها، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بالاستعلام عن حسابات المتهم نبيل البوشى وزوجته واولاده فى بنكى فورتنو دومنيوم وبنك رويال اوف كندا، والتصريح باستخراج شهادات عقارية بممتلكات المتهمين والبحث فى سجلات القرية الذكية عن قطعتى ارض كانتا ستكونان مقرا لشركتى المتهمين، والتصريح باستخراج شهادة عقارية عن ممتلكات المتهمين فى العين السخنة وممتلكات لهما فى الفيوم.
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أمس، الى مرافعة النيابة العامة وطلبات دفاع المتهمين وطلبات المدعين بالحق المدنى فى قضية توظيف الاموال، المتهم فيها نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين.حضر المتهم الثانى وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة مشددة ووقف صف من حراسة المحكمة امام القفص، فيما حضر العديد من الضحايا الى قاعة المحكمة.
طلبت المحكمة فى اول الجلسة حضور الشهود من الضحايا وعددهم ٤٨، من ابرزهم «رجل الاعمال وجدى ابراهيم كرارة ولاعب كرة القدم السابق محمود الخطيب ومقدم برامج المصارعة ممدوح فرج»، وآخرون ولم يحضر من الشهود احد، وقدم محامى المتهم الاول حافظتى مستندات الى المحكمة وطلب تأجيل القضية الى جلسة ٣٠ ابريل الجارى بسبب غياب المتهم نبيل البوشى، المحبوس فى دبى،
وقال انه سيتم ارسال طلب استرداد قانونى لمثوله امام القضاء المصرى، واعترضت النيابة على ما طلبه الدفاع لانه فى ١٧ فبراير الماضى حرر النائب العام طلبا باسترداده الا ان نيابة دبى حبسته ١٥ يوما على ذمة قضية شيك دون رصيد، حيث مازال محبوسا حتى الآن ومن المستحيل عودته قبل انتهاء القضية، فعقّب دفاع البوشى بأن ما تم ارساله الى دبى قرار احالة المتهم الى القضاء وليس ملف استرداده.
واتفق دفاع المدعين بالحق المدنى مع تعقيب النيابة على ان استرداد المتهم الاول يخرج عن نطاق القضاء المصرى حاليا ولا يمكن التأجيل لهذا السبب.
كما قال دفاع المتهم الثانى ان حضور البوشى ليس ضروريا لأن المتهم الثانى محبوس ويتألم من الحبس ويحاكم فى نفس القضية.
وفضت المحكمة احراز القضية التى تتكون من مظروفين وحافظتى مستندات خاصة بشركة اوبتيما مصر وشركة اوبتيما جلوبال العالمية وعقود مترجمة، وطلب دفاع المتهم الثانى استخراج شهادة من هيئة سوق المال بحجم المعاملات المالية لشركة اوبتيما مصر من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٨ وعدد العملاء المقيدين بسجلات الشركة وتحديد ما اذا كانت اسماء الضحايا موجودة بسجلات الشركه ام لا.
ودفع ياسر محمد، رئيس مجلس ادارة شركة اوبتيما الحالى «الذى عينته هيئة سوق المال بعد إقامة الدعوى ضد المتهمين» ببطلان الدعوى المدنية، لرفعها من غير ذى الصفة. وقالت النيابة العامة فى مرافعتها ان المتهم الاول خدع افراد الشعب ونهب اموالهم بواسطة جريمة توظيف الاموال التى ارتكبها بمساعدة المتهم الثانى،
حيث استخدم حساب شركة اوبتيما مصر فى غير الغرض المخصص له وتلقى اموالا بغرض توظيفها مقابل فائدة، وتبين من فحص حسابات شركتى اوبتيما مصر واوبتيما جلوبال العالمية ان الضحايا كانوا يودعون اموالهم فى حساب شركة اوبتيما مصر فيتم نقلها الى حسابات شخصية خاصة بالمتهم نبيل البوشى او الى حسابات شركة اوبتيما جلوبال العالمية المملوكة للمتهم الثانى،
كما كان المتهمان يتلاعبان بحساب الشركة لاظهار ان الحساب يتحرك ويستخدم فى الغرض المخصص له كوعاء مالى للشركة وهو ما لم يكن يحدث، حيث كان الحساب يستخدم لتجميع أموال الضحايا ونقلها بعد ذلك الى حسابات المتهمين.
واضافت النيابة ان جريمة توظيف الاموال ما كانت تتم الا بواسطة سلوك المتهم الثانى الذى امتنع عن ابلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال عن الاغراض المشبوهة التى كان يستخدم فيها شركة اوبتيما مصر، كما عرض عقودا تحوى خلطا متعمدا بين حسابات شركتى اوبتيما مصر واوبتيما العالمية،
وعندما تم سؤاله عن خلط العقود، نفى ان يكون ذلك قد تم مع ان ذلك كان يتم داخل مقر شركته وباستخدام جميع الاجهزة والدعم الفنى للمتهم الاول. واشارت النيابة الى ان المتهم الثانى عمد الى التمويه على هيئه سوق المال حتى ل اتحقق فى جريمة توظيف الاموال وتنشغل بفحص العقود الوهمية،
وذكرت النيابة ان التحريات اكدت ان المتهم الاول عرض على المودعين لدى شركته توظيف اموالهم مقابل فائدة ثابتة عبر المضاربة والاستثمار فى البورصات العالمية وبالتالى توفر لديه القصد والارادة لارتكاب جريمته، وهو ما تأكد بهروبه من الضحايا الى دبى واحجامه عن رد أموالهم.
ولفتت النيابة الى ان المتهم الثانى حاول الادعاء بعدم علمه التلاعب فى حسابى شركتى اوبتيما مصر واوبتيما جلوبال العالمية لكن التحقيقات اثبت ان المتهم الاول فاعل اصيل فى الجريمة، والثانى شريك له بالاتفاق والمساعدة.
وطالبت النيابة العامة بعقوبة رادعة للمتهمين لتخفيف حسرة الضحايا على اموالهم وحتى تهدأ نفوسهم. وقال رئيس النيابة إن ذلك وإن كان لم يعد اموال الضحايا التى ذهبت هباء منثورا الا ان القصاص من المتهمين سيعيد لهم الثقة فى مجتمعهم.
وايد محامو المدعين بالحق المدنى ما قالته النيابة وانضموا اليها فى طلباتها، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بالاستعلام عن حسابات المتهم نبيل البوشى وزوجته واولاده فى بنكى فورتنو دومنيوم وبنك رويال اوف كندا، والتصريح باستخراج شهادات عقارية بممتلكات المتهمين والبحث فى سجلات القرية الذكية عن قطعتى ارض كانتا ستكونان مقرا لشركتى المتهمين، والتصريح باستخراج شهادة عقارية عن ممتلكات المتهمين فى العين السخنة وممتلكات لهما فى الفيوم.
ANGELBUNSHR- المدير العام
- عدد الرسائل : 682
تاريخ التسجيل : 26/02/2009
رد: النيابة: «البوشى» نهب أموال الشعب.. و«بدرالدين» ساعده فى إتمام الجريمة
القانون لايحمى المغفلين على راى النن صياعه
الدحليشى- عضو جديد
- عدد الرسائل : 10
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 25/03/2009
مواضيع مماثلة
» ضبط موظف استولى على ٢٠ مليون جنيه من أموال «الأزهر»
» النيابة تتحفظ على 50 طن أسمدة «مسرطنة» فى شركة بنى سويف
» النيابة تطالب بإعدام المتهم بقتل هبة ونادين
» أيمن نور: جاهز للمنافسة على رئاسة مصر وجمال مبارك لا يحظى بأي قبول سياسي لدى الشعب
» النيابة تتهم أماً بالإهمال.. فقدت وحيدها فى حادث سيارة
» النيابة تتحفظ على 50 طن أسمدة «مسرطنة» فى شركة بنى سويف
» النيابة تطالب بإعدام المتهم بقتل هبة ونادين
» أيمن نور: جاهز للمنافسة على رئاسة مصر وجمال مبارك لا يحظى بأي قبول سياسي لدى الشعب
» النيابة تتهم أماً بالإهمال.. فقدت وحيدها فى حادث سيارة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 07 يناير 2014, 11:57 pm من طرف noor
» كل اختبارات البنوك وأسئة الانترفيو
الأربعاء 13 مارس 2013, 10:45 am من طرف مريم عمر
» عملاق التحميل من الانترنت
الأربعاء 18 أبريل 2012, 11:40 am من طرف m mm
» منحة تدريب مجانية من الاكاديمية المصرية للتدريب والاستشارات
الأربعاء 18 أبريل 2012, 10:55 am من طرف m mm
» (وظائف اهرام الجمعه متجدد كل اسبوع ووفر تمن الجريده)*
الأربعاء 14 مارس 2012, 2:57 pm من طرف samiraly
» عناوين مكاتب المحاسبه تنظيم المكاتب حسب المناطق والمحافظات
الأحد 25 ديسمبر 2011, 9:31 am من طرف ANGELBUNSHR
» السلام عليكم
الخميس 01 ديسمبر 2011, 8:13 pm من طرف gogo
» دورة احتراف برنامج AutoCad 2D للمصممين المعماريين
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 12:46 pm من طرف SALAMIHICHAM
» طلب من الاداره الكريمه
الخميس 03 نوفمبر 2011, 9:55 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصريا عرض TNA Impact Wrestling 2011.10.20 مترجم تحميل مباشر ع أكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:30 am من طرف ANGELBUNSHR
» WWE Smackdown 2011.10.21 XviD AVI 990 MB , RMVB 275 MB
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:29 am من طرف ANGELBUNSHR
» حصريآ وبانفراد تام على مـزيـكا تـو داي الهوم فيديـو الرائع TNA Enigma The Best Of Jeff Hardy Volume 2 نسخة Rmvb تحميل مباشر على اكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:29 am من طرف ANGELBUNSHR
» WWE.Raw.10.24.11 AVI~ 746 MB RMVB 296 MB
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:29 am من طرف ANGELBUNSHR
» ❧ حصرياً برنامج Blender 2.60a فى اخر اصداراته برنامج تصميم ثلاثي الابعاد لتصميم العاب وافلام كرتون بمساحة 24 ميجا فقط وعلى اكثر من سيرفر .
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:02 am من طرف ANGELBUNSHR
» برنامج قص وتحرير الفيديوهات الرهيب << AVS Video ReMaker 4.0.8.140 >> وحذف الإعلانات والمشاهد الغير مرغوبة مع المحافظة على جودة الفيلم تحميلـ مباشر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» البرنامج الشهير ومنافس وينرار الشرس << WinZip Pro 16.0 Build 9661 Final x32 / x64 >> لضغط الملفات وفك الضغط عنها للنواتين 32 بت & 64 بت تحميلـ مباشر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» برنامج الصيانة وإصلاح الأخطاء وتسريع الكمبيوتر<< WinUtilities Professional Edition 10.36 >> وأكثر من 20 وظيفة متعددة بحجمـ 7 ميجا فقط تحميلـ مباشر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» ❧ حصرياً مع منافس للدونلود Download Accelerator Plus 10.0.1.0 بإصداره الأخير وعلي اكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» ❧ حصرياً مع عملاق تشغيل الفلاش الذى لا يستغنى عنه احد Adobe Flash Player 11.2.202 Beta 1 بإصداره الأخير وعلي اكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» عملاق محولات الفيديو " AVS Video Converter 8.1.2.510 " أروع برامج التحويل بين أنساق الفيديو والتعديل عليه - على أكثر سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:01 am من طرف ANGELBUNSHR
» النسخه الرائعه WolVerine XP SpX 2011 مدمج إسطوانه صيانه تحميل مباشر على أكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:00 am من طرف ANGELBUNSHR
» افضل برامج الصوتيات على الاطلاق "Winamp 5.622 Build 3189"بنسختيه "Full&Pro" فى اخر اصداراته على أكثر من سيرفر
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:00 am من طرف ANGELBUNSHR
» عملاق التحميل من الانترنت "Internet Download Manager 6.07 Build 14 " مرفق معه باتش التفعيل - على سيرفرات متعددة
الجمعة 28 أكتوبر 2011, 12:00 am من طرف ANGELBUNSHR
» حصرياّTna Xplosion 26.10.2011 تحميل مباشر على أكثر من سيرفر
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:45 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصرياً النسخة الـ HQ.TS لفيلم الأكشن والمغامرة الرهيب The Three Musketeers 2011 مترجم بنسختين RMVB & MKV-X264 تحميل مباشر
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:44 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصريا النسخة الـ 720p BluRay لفيلم الجريمة والغموض الرائع للنجمين "نيكولاس كيدج ونيكول كيدمان" للكبار فقط Trespass 2011 مترجم بنسختين RMVB & MKV-X264
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:43 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصريا فيلم فاصل ونعود نسخه DVDRip بمساحة 314 ميجا روابط مباشرة
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:41 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصريا فيلم الاكشن والرعب الرائع للكبار فقط Wrong Turn 4 2011 مترجم بجوده DVDRip بنسختين RMVB & MKV وعلى اكثر من سيرفر
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:39 pm من طرف ANGELBUNSHR
» انفراد النسخه الـ DVD R5 لفيلم الكوميديا والرومانسيه الرائع للكبار فقط What's Your Number? 2011 مترجم نسخ RMVB & MKV + نسخه اصليه وعلى اكثر من سير What's Your Number? 2011 DVDR
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:38 pm من طرف ANGELBUNSHR
» حصرياً فيلم الأكشن والخيال العلمي المُثير للكبار فقط Phase 7 2011 مترجم بجودة DVDRip تحميل مباشر
الخميس 27 أكتوبر 2011, 11:36 pm من طرف ANGELBUNSHR